各学院、部门：

近期我校下沙、仓前、古荡湾校区及周边高校接连发生大额度通讯诈骗案件，先后得手7起，最高被骗额达60万元。案件手法:先以邮包涉毒或手机大额恶意透支为切入口，后以公安立案侦查、涉及他案为由、被通缉，恐吓突破受害人心理防线，进而要求受害人将钱打入“安全账户”的老套手法，

为进一步增强师生对新型诈骗手段的辨别能力，减少和避免因诈骗带来的财产损失，根据校领导指示和公安部门要求，现将有关事项通知如下：

一、充分认识防范通讯（网络）诈骗的重要性和紧迫性，把加强通讯（网络）诈骗宣传教育防范工作作为一件重要工作抓好落实。

二、充分利用多种形式，传递各种防范知识，切实提高师生防诈骗安全意识。

三、加强 “防骗三步法”（一分析二咨询三打110）教育，提醒师生不要轻易相信短信、匿名电话等，降低和减少诈骗风险，避免造成不必要的财物损失。

保卫处电话： 28865110（下沙）28867110（仓前），派出所电话86912110（下沙白杨所）88611009（仓前所）。

校综治委          校党委保卫部          校保卫处

二〇一六年四月六日

近期通讯（网络）诈骗案例

1.1月4日我校马克汉姆学院一学生接到自称上海邮电局工作人员电话，称其手机欠费二千，电话转接公安局后，对方指导其在余杭一旅馆电话说明情况，该生近期要出国非常在意信用，对方提出汇十万可完全洗去信用污点，遂向父母索要十万，ATM汇款时同学劝说未果，保卫处赶到后被制止，但已汇出5万。

2．3月18日教育学院交换生，接到自称“民警”电话，以事主涉洗黑钱案调查，需将钱打入安全账户，被骗6万元。

3．3月22日，我校人文学院郑某在寝室接到自称上海邮政局工作人员的电话，称其在上海嘉定区办理的电话卡欠费，要转至“公安局”处理，转接到“公安局”后，又声称涉嫌洗黑钱犯罪，要其银行账户内有5万元存款才行，该生联系其父，以出国学习用钱向父亲要了15万，其父亲通过转账给女儿15万元，其母亲回家后，其父把整个事告诉后，母亲发现整个事有问题，打电话给女儿发现关机，在其打电话给银行冻结女儿的银行卡时，郑同学己经把69989元转给对方。后家长赶到学校找女儿，发现人已不在学校，遂到保卫处报案。通过监控发现该同学从桥一到花港路走到公交站，联系仓前派出所调看公交站的监控，该同学坐286路离开。家长在公安报案后，由派出所陪同一起和家长老师到286路终点站周围宾馆、游戏房、KTV等地方查找，直到在第二天早上8：30分左右才找到。

4．3月21日，我校法学院王某在寝室接到自称杭州邮政局工作人员的电话，称其在上海嘉定区办理一张电信卡，欠费258816元，学生否认后，将电话转接到“上海嘉定刑侦处”，一个自称路警官的告诉学生，网上有这个卷宗，除电信卡欠费外还涉及“张强洗钱案”，为证明清白必须将自己的资产汇报，然后给了其一个网址，让其在农业银行ATm机上将自己银行卡听从他们的指令运行，共转账13216元，在被骗后到保卫处报案。

5．3月25月我校国服院研究生郑某在网上买药支付7800元，下午接到自称客服的电话，说系统正处于升级维护状态，要把钱退给他，遂点开了客服给的QQ里的退款链接，按系统提示操作，输入帐号、密码、验证码，被骗8700元，后在同学提醒下到保卫处报案，在保卫处帮助下通过银行卡的客服，得知刚把钱转到嫌疑人所在的攀枝花商业银行，对方尚未将钱取出。后保卫处又联系攀枝花商业银行客服，告知事情经过，让客服先冻结了这笔钱，后又按银行客服提示的步骤，把钱退还到该同学卡上，取出钱后把卡挂失。

6.近期下沙高教园区**大学某老师，接到“**公安局”警察电话，称其涉嫌洗黑钱将被传唤，电话中给其最后一个机会，要其将钱转入到所谓的安全账户以自证清白，**即将60万陆续全部存入该账号，后发现被骗到白杨派出所报警。

防范通讯网络诈骗温馨提示

通讯网络骗局多，全民提防很重要；

种种诈骗不难防，不贪不给不上当。

冒充公检法恐吓，邮包藏毒涉洗钱；

来电显示公安号，原来改号器作怪；

个人信息说泄露，其实都是连环套。

安全账户不存在，汇入就进他口袋；

来电猜猜我是谁，自称领导骗你财。

天上不会掉馅饼，中奖退税是圈套；

投资理财和贷款，坑你钱财不靠谱。

网络未必都是真，转账汇款须甄别；

网上购物要小心，贪图便宜准亏大。

网上兼职刷信誉，十有八九是骗钱；

短信微信加客服，如有涉钱不轻信。

机票改签网上办，链接打钱是陷阱;

各种链接别乱点，上当吃亏后悔迟。

熟人QQ微信来借钱，电话核实也不晚；

一旦难辨真与假，警方咨询最放心。

一、常见通讯诈骗手段

1、犯罪分子利用改号器把来电改成XX公安局电话号码，冒充公检法人员打电话或发短信，称事主涉嫌贩毒洗钱、诈骗等犯罪，要求事主将账户里的钱转到对方指定的安全账户或转账到指定账户证明自己清白。

2、冒充邮局、公安人员打电话或发短信，称事主有邮件未取，涉嫌洗黑钱，要求转入指定的安全账户。

3、冒充医保工作人员打电话或发短信称事主医保卡内钱不正常,或被人冒用。后冒充公安机关打电话给事主称涉嫌洗黑钱或者犯罪，要求转账到对方账户。

4、冒充公安或电信工作人员打电话或发短信，称事主手机号涉嫌犯罪，或乱发信息泄露他人资料，或涉嫌拐卖儿童案件或涉嫌洗黑钱，要求转钱到安全账户或转账到指定账户证明自己清白。

5、冒充公安或其他工作人员称事主身份证被他人冒用办理手机号码，电话欠费，并涉嫌犯罪，要求到ATM机按指示操作转账。

6、冒充航空公司打电话或发短信给事主，称改签机票，并发网址链接给事主，按对方要求操作后银行卡或支付宝内钱被转走。

7、冒充老师、领导打电话或发短信给事主，让事主第二天去其办公室，之后又打电话让事主转账汇款，称帮其给领导送红包或者疏通关系。

8、冒充淘宝工作人员联系事主，称订单有问题要给其退货退款，随后发给事主一个网络链接，要求按指示操作录入事主信息，转发验证码之类，然后转走钱款。

9、冒充淘宝、购物网站、银行工作人员，谎称给事主误办了业务，让事主到附近ATM机按照对方电话指示进行取消业务的操作。随后，将事主卡内钱款转走。

10、冒充有关部门工作人员打电话或短信通知事主，称购车可以退环保税，然后提供网络链接或指定账户信息，要求按指示操作填写信息或者交保证金之类，将钱款转走。

11、冒充公安机关称事主身份证被冒用办理了银行卡，银行卡欠款未还涉嫌犯罪，要求转账到指定账户证明清白。

12、打电话或发短信称可提供贷款，需要审核事主账户，要求事主提供个人信息、账户信息，最后要求汇手续费或保证金。

13、打电话或发短信称事主因《奔跑吧兄弟》节目中奖未领取，被告上法庭，要求汇款到指定账户。或是提供网址要求事主登陆填写个人信息、账户信息，转走事主账户中的钱款。

14、冒充银行人员帮助办理银行卡，或帮助提升信用额度，提供指定账户信息，要求转手续费。

15、发送中奖短信，并提供网址要求事主登陆网址填写个人和账户信息领奖，后转走账户中的钱款。

16、冒充10086移动工作人员打电话或发短信，提供网址积分兑换。要求事主登陆指定网址填写信息，后转走账户内钱款。

17、冒充熟人打电话或发短信，称小孩要手术，向事主借钱，并提供账号让事主汇款。

18、冒充95588等银行客服发短信给事主，称积分可以换礼品，并提供一个网址，要求事主填写个人信息，后转走账户钱款。

19、冒充房东发短信催缴房租，并提供账户或支付宝账号要求转账。

20、冒充消防总队要租借吊机，并要求事主帮助购买高低床，事主根据对方提供的电话购买时预付款项，后无法再联系到对方。

二、常见网络诈骗手段

1、事主在网络发布个人信息找兼职。后有人联系事主，事主提供了自己的账户信息帮对方刷单、刷信誉，汇款到指定的账户，之后无法再联系到对方。

2、事主在网上购买物品，后有人冒充淘宝客服称订单有问题要退款给事主，提供链接网址，后又提供支付宝二维码要求转账。

3、事主百度搜索电话，然后打该电话联系对方改签机票，对方称官方网站有故障，提供指定账户，要求转入指定的银行卡。

4、通过网上出售物品，提供链接要求事主按指示操作填写个人信息和账户信息随后转走款项；或者称网站故障、汇款有误等借口远程控制事主电脑将钱款转走。

5、网上发布办理信用卡的信息，要求事主提供个人信息、办理过程中要求提供账户验证码、密码等信息转走钱款，或者提供账户要求汇手续费、保证金之类。

6、网上发布卖手机的信息，事主搜索到信息后购买苹果6手机，汇款后无法再联系到对方。

7、通过冒充微信好友，向事主借钱，提供支付宝或者账户信息要求汇款。

8、在百度上发布假的支付宝电话，事主搜索到以后联系对方，按对方要求输入支付宝账户、密码，钱款被转走。

9、对方在网上发布充游戏币的链接，事主汇款到指定账户后无法联系到对方。

10、网上发布招工信息。事主搜索到信息后联系对方，对方称要汇钱成为会员才能提供服务，汇款后无法再联系到对方。

11、网上冒充亲属称无法购买机票，并提供电话号码给事主要求购买机票，事主打电话后按对方要求操作、汇款到指定账户或登录对方链接，钱款被转走。

12、网上冒充好友称手机欠费或急需用钱，要求事主汇钱到指定账户。

13、网上发布贷款信息，事主按对方要求汇保证金或服务费，后并没有贷款成功。

14、网上发布虚假的出售游戏币、账号、装备等信息，事主购买游戏币、装备或游戏账号，汇款到指定账户后无法再联系到对方。

15、网上冒充好友，在国外遇到麻烦，需要事主帮助汇款并提供账号。

16、网上冒充好友，称自己的银行卡出现问题，要借用银行卡，事主提供账户信息、密码后钱款被转走。

17、网上冒充好友，称人在国外因为意外原因没钱购买物品，提供自己账号要求事主汇款。

18、冒充民航部门在网上发布信息，事主搜着到信息后要求代购机票，转账到指定账户后未收到机票。

19、网上联系淘宝卖家，谎称邮包没有收到，让事主退钱到指定账户或支付宝。

20、网上找游戏代练，钱款转账到对方账户后无法再联系到对方。

21、网上发布办理高额透支信用卡，事主联系后按要求汇手续费后无法再联系到对方。

22、通过58同城发布租房信息，事主汇押金后无法再联系到对方。

23、在百度贴吧发布出售手机上网流量的虚假信息，事主汇款后无法再联系到对方。

24、闲鱼网上发布出售二手货的虚假信息，事主汇款后无法联系到对方，没有收到货物。

25、通过网络发布套现信息，事主按要求汇款到指定账户后无法再联系到对方。

26、网上推荐股票，要求事主汇款到指定账户或者缴纳手续费等，汇款后事主无法再联系到对方。

27、在网上发布提供考试真题的信息，事主被要求先汇款，之后未收到考题资料，也无法再联系到对方。

28、网上发布免费送狗信息，要求事主先付运费和氧气费，汇款后无法再联系到对方。

29、事主想开网店，网友谎称帮其把网店开起来，事主付钱后，无法再联系到对方。

30、事主网上认识“女孩”，相约开房并汇款给对方，后无法再联系到对方。

31、通过婚恋网认识一朋友，对方谎称得病需要医药费、车费等，事主汇款后无法再联系到对方。

32、事主在淘宝网找到可以帮助其开通支付宝，按对方要求提供了个人支付宝账号、密码、验证码后账户钱款被转走。

33、网上冒充亲属询问海员证有无办好，并告知其一个海事电话，事主联系后给对方汇款，后无法再联系到对方。

34、网上冒充有业务往来的香港公司，联系事主称要求修改汇款账户，修改后汇款，真正的业务公司并没有收到款项。

35、网上发布投资理财网址，事主登陆后购买理财产品，按要求提供个人信息、账户信息，后账户内钱款被转走。

36、对方通过发布鑫筹CBD国际互助网络平台，谎称有高额利润，要求事主汇款到指定账户。

37、网上发布招代理商的信息，事主联系后被要求汇款到指定账户，后无法联系到对方。

38、网上发布虚假投资P2P信息,事主手机转账到对方账户后发现被骗。

39、事主在网站挂出自己游戏账号，被人冒充网站相关工作人员要求付保证金，通过二维码支付宝转账被骗。

40、事主在百度搜索滴滴代驾课程的电话进行联系，对方要求汇款到指定账户，后未收到教程也无法再联系到对方。

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